Річний звіт за 2012 рік
Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
осіб | |
---|---|
Кількість членів наглядової ради | 0 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
Кількість представників держави | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так | Ні | |
---|---|---|
Стратегічного планування | ||
Аудиторський | ||
З питань призначень і винагород | ||
Інвестиційний | ||
Інше (запишіть) | Наглядову раду не створено | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? ["0" - відсутнє у довіднику]
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так | Ні | |
---|---|---|
Винагорода є фіксованою сумою | ||
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | ||
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | ||
Члени наглядової ради не отримують винагороди | ||
Інше (запишіть) | Наглядову раду не створено |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так | Ні | |
---|---|---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | ||
Знання у сфері фінансів і менеджменту | ||
Особисті якості (чесність, відповідальність) | ||
Відсутність конфлікту інтересів | ||
Граничний вік | ||
Відсутні будьякі вимоги | ||
Інше (запишіть) | д/н |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так | Ні | |
---|---|---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | ||
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | ||
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | ||
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | ||
Інше (запишіть) | Наглядову раду не створено |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | |
---|---|---|---|
Члени правління (директор) | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Загальний відділ | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Юридичний відділ (юрист) | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Секретар правління | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Секретар загальних зборів | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Секретар наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Корпоративний секретар | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Інше | |||
Інше (запишіть) |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
---|---|---|---|---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів) | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Обрання та відкликання голови правління | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Обрання та відкликання членів правління | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Обрання та відкликання голови наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так |
Обрання та відкликання членів наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так |
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Затвердження аудитора | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ["0" - відсутнє у довіднику]
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ["0" - відсутнє у довіднику]
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так | Ні | |
---|---|---|
Положення про загальні збори акціонерів | ||
Положення про наглядову раду | ||
Положення про виконавчий орган (правління) | ||
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | ||
Положення про ревізійну комісію | ||
Положення про акції акціонерного товариства | ||
Положення про порядок розподілу прибутку | ||
Інше (запишіть) | Iнших документiв, крiм статуту, немає |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернетсторінці акціонерного товариства | |
---|---|---|---|---|---|
Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | так | так | так | так | так |
Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
Статут та внутрішні документи | так | так | так | так | так |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | так | так | так | так |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | так | так | так | так |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так | Ні | |
---|---|---|
Не проводились взагалі | ||
Менше ніж раз на рік | ||
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік |
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так | Ні | |
---|---|---|
Загальні збори акціонерів | ||
Наглядова рада | ||
Правління або директор | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? так
З якої причини було змінено аудитора?
Так | Ні | |
---|---|---|
Не задовольняв професійний рівень | ||
Не задовольняли умови договору з аудитором | ||
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
Інше (запишіть) | Iнших причин змiни аудитора не було |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так | Ні | |
---|---|---|
Ревізійна комісія | X | |
Наглядова рада | ||
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | ||
Стороння компанія або сторонній консультант | ||
Перевірки не проводились | ||
Інше (запишіть) | Iншi органи перевiрок не проводили |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так | Ні | |
---|---|---|
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | ||
За дорученням наглядової ради | ||
За зверненням виконавчого органу | ||
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | ||
Інше (запишіть) | д/н |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ["0" - відсутнє у довіднику]